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公司公告

2019年年度股东大会决议公告

2020-05-23 14:31      点击:
证券代码:002693       证券简称:双成药业    公告编号:2020-030




          海南双成药业股份有限公司

          2019年年度股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)14:00

  网络投票时间:2020年5月22日-2020年5月22日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5

月 22 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日

9:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长王成栋先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

  7、出席会议的股东(含网络投票)共3人,代表股份206,542,931股,占上市

公司总股份的50.9983%。

  (1)现场投票的股东3人,代表股份206,542,931股,占上市公司总股份的

50.9983%。

  (2)网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外

的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有

上市公司5%以上股份的股东)共0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市中伦律师事务

所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意 206,542,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意 206,542,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过了《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

  总表决情况:

  同意 206,542,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  4、审议通过了《关于审议 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况:

  同意 206,542,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

  总表决情况:

  同意 206,542,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  6、审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

  总表决情况:

  同意 206,542,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


  7、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》


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