第三届监事会第十九次会议决议公告

2019-07-18 09:39      点击：

证券代码：002693　　　　　证券简称：双成药业　　　　 公告编号：2019-041



　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司

　　　　　　　 第三届监事会第十九次会议决议公告


　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会

议通知于 2019 年 07 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年

07 月 17 日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议

监事 3 人，董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主

持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：公司取得普瑞巴林胶囊项目技术及宁波双成取得盐酸美金刚

片项目技术，有利于丰富公司产品结构，增强公司综合竞争实力。公司主营业务

不因本次交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。本次关联交易符合

公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价

依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次

关联方交易。

　　三、备查文件

　　 1、《双成药业第三届监事会第十九次会议决议》。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年 07 月 17 日


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