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公司公告

第三届监事会第十四次会议决议公告

2018-10-26 10:37      点击:
证券代码:002693     证券简称:双成药业     公告编号:2018-066



          海南双成药业股份有限公司

       第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会

议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2018 年

10 月 24 日 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事

3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,

会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。


   二、监事会会议审议情况


  (一)审议通过《关于审议 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。


  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告全文及

正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  (二)审议通过《关于处置闲置资产的议案》


  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  (四)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》


  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  (五)审议通过《关于公司核销资产的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经审核,监事会认为,根据《企业会计准则》、《 深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等相关规定,我们认真核查公司本次资产核销的情况,

认为本次资产核销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公

司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的

决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次资产

核销。

  (六)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度>

的议案》


  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  三、备查文件

   1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。




                     海南双成药业股份有限公司监事会

                         2018 年 10 月 24 日


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