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公司公告

第三届监事会第七次会议决议公告

2017-08-28 16:28      点击:
          海南双成药业股份有限公司


        第三届监事会第七次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议

通知于 2017 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2017 年 8 月

25 日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人,出席会议监事 3 人。

董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的

召开符合有关法律法规、公司章程的规定。





  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于审议 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司 2017 年

半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企

业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的相关规定进行

的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害

公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

   1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》









                    海南双成药业股份有限公司监事会

                        2017 年 8 月 25 日


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