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联系方式 第三届董事会第十一次会议决议公告
2017-08-28 16:28 点击：
海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2017 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017 年 8
月 25 日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的
董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海南双成药业股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要于 2017 年 8
月 28 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）， 摘要同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16
号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的相关规定进行的变更，不会对公司
财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变
更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。因此，董事会
同意此次会计政策变更。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政
策变更的公告》。
（三）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会
实施细则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（四）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会
实施细则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
（五）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会实施细则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（六）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会
实施细则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（七）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司总经理工作细则〉
的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司总经理工作细则》。
（八）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细
则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细则》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
查看公告全文...
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2017 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017 年 8
月 25 日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的
董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海南双成药业股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要于 2017 年 8
月 28 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）， 摘要同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16
号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的相关规定进行的变更，不会对公司
财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变
更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。因此，董事会
同意此次会计政策变更。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政
策变更的公告》。
（三）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会
实施细则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（四）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会
实施细则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
（五）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会实施细则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（六）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会
实施细则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（七）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司总经理工作细则〉
的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司总经理工作细则》。
（八）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细
则〉的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2017 年 8 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细则》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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