海南双成药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-03-19 09:37      点击：

 
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
 
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年3月18日（星期四）下午14：00
网络投票时间：2021年3月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共12人，代表股份209,381,573股，占上市公司总股份的51.6992％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共3人，代表股份180,242,931股，占上市公司总股份的44.5044％。
（2）网络投票的股东9人，代表股份29,138,642股，占上市公司总股份的7.1947％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共8人，代表股份2,838,642股，占上市公司总股份的0.7009％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,838,642股，占上市公司总股份的0.7009％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和郭柳源律师列席了本次股东大会。
 
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
 
1、审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
    同意209,074,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8534％；反对306,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意2,531,642股，占出席会议中小股东所持股份的89.1850％；反对306,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.8115％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。
   
2、审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
    同意209,074,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8534％；反对306,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意2,531,642股，占出席会议中小股东所持股份的89.1850％；反对306,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.8115％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。
 
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
    同意209,074,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8534％；反对306,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,531,642股，占出席会议中小股东所持股份的89.1850％；反对306,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.8115％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。
 
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师和郭柳源律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
 
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
 
特此公告！
                                 
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