海南双成药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

2021-03-03 09:35      点击：

 
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年3月2日召开，会议定于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
 
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2021年3月18日（星期四）下午14：00
网络投票时间：2021年3月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年3月12日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止2021年3月12日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
 
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
上述议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第四届董事会第十一次会议决议公告》及有关公告。
（二）特别提示
1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案均属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。


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