第四届董事会第十次会议决议公告

2021-01-26 11:25      点击：

证券代码：002693　　　　　证券简称：双成药业　　　　　公告编号：2021-004


　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司

　　　　　　　 第四届董事会第十次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
通知于 2021 年 1 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2021 年 1 月
25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。
本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的
规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助
暨关联交易的议案》
　　表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　公司本次为控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提
供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成生产经营需要。本次提
供财务资助，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注宁波双成的经营管理，
控制资金风险。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
　　王成栋、Wang Yingpu 系关联董事，已对本议案回避表决。
　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及
公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
　　独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登于
巨潮资讯网《独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助
暨关联交易的事前认可意见》、 独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子
公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。
　　三、备查文件
　　1、双成药业第四届董事会第十次会议决议；
　　2、双成药业独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务
资助暨关联交易的事前认可意见；
　　3、双成药业独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务
资助暨关联交易的独立意见。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 01 月 25 日


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