第四届监事会第八次会议决议公告

2021-01-26 11:23      点击：

证券代码：002693　　　　　证券简称：双成药业　　　　　公告编号：2021-005


　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司

　　　　　　　 第四届监事会第八次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　 一、监事会会议召开情况
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于 2021 年 1 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2021 年 1 月
25 日 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的
召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
　　 二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助
暨关联交易的议案》。
　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　监事会认为：宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）因生产经营
活动需要向公司和控股股东海南双成投资有限公司提出借款申请，公司本次为宁
波双成提供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成生产经营需要。
本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不会
损害公司利益。因此，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
　　三、备查文件
　　 1、海南双成药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 1 月 25 日


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