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公司公告

第四届董事会第九次会议决议公告

2020-12-29 09:13      点击:
证券代码:002693     证券简称:双成药业      公告编号:2020-065

          海南双成药业股份有限公司
       第四届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议

通知于 2020 年 12 月 25 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2020 年 12

月 28 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 6 人,实际参加表决的董事 6 人。

本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的

规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司控股子公司宁波双成药业有限公司本次计提资产减值准备符合《企业

会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则

而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,

使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股

子公司计提资产减值准备的公告》。

  (二)审议通过《关于公司部分资产报废处置的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则,

遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次部分存货报废后,公司财

务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产及财务状况,有助于提供更

加真实可靠的会计信息。

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司

部分资产报废处置的公告》。

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。


                    海南双成药业股份有限公司董事会

                       2020 年 12 月 28 日


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