第四届监事会第七次会议决议公告

2020-12-29 09:12      点击：

证券代码：002693　　　　　 证券简称：双成药业　　　　　公告编号：2020-066

　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司

　　　　　　　 第四届监事会第七次会议决议公告


　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议

通知于 2020 年 12 月 25 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2020 年 12

月 28 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。董事会

秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符

合有关法律法规、公司章程的规定。

　　 二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股子公司计提资产减值准备的公告》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》等相关规定，我们认真核查宁波双成药业有限公司（以下简称“宁

波双成”）本次计提资产减值准备的情况，认为本次计提资产减值准备依据充分，

符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映

公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法

规的有关规定，监事会同意宁波双成本次计提资产减值准备。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子

公司计提资产减值准备的公告》。

　　（二）审议通过《关于公司部分资产报废处置的议案》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公

司本次部分资产报废处置的情况，认为本次部分资产报废符合《企业会计准则》

等相关法律法规要求。公司董事会就该资产报废事项的决议程序合法、依据充分，

符合公司的实际情况。我们同意公司本次部分资产报废处置事项。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司部

分资产报废处置的公告》。

　　 三、备查文件

　　 1、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 28 日


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