第四届董事会第六次会议决议公告

2020-07-25 10:42      点击：

证券代码：002693　　　　　证券简称：双成药业　　　　　公告编号：2020-044

 

　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司

　　　　　　　 第四届董事会第六次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

通知于 2020 年 7 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2020 年 7 月

24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。

本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的

规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　 （一）审议通过《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》

　　 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本次签署《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展，提升和增强公司

持续经营能力，符合公司及股东利益。因此，董事会同意公司与海南中和药业股

份有限公司签署协议的事项。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公

司签署<产品权利转让协议>的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业

股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第六次会议决议》。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 7 月 24 日

 

 

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