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联系方式 第四届监事会第二次会议决议公告
2020-04-29 14:57 点击：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2020-021
海南双成药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于2020年4月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2020年4月27日
11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会
秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符
合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于审议2019年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2020]第 3- 00289 号审计报
告确认，2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为 24,656,435.61 元，2019 年
度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -231,303,824.09 元 。 本 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
338,773,388.22 元。
鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2019
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配方案符合公
司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2019年
度利润分配的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制
体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的
需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
（六）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，
未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。因此，同
意上述日常关联交易。
（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，一致同意公司继续使用自有资金购买理财产品。公司本次使用自有
资金购买银行及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，
能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公
司继续使用额度上限不超过 3 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可
以滚动使用，但其累计发生额不超过人民币 10 亿元，同时授权公司管理层具体
实施相关事宜。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
（八）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在以前年度审计工作中表现出良好的
职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成
果。该事项决策和审议程序合法、合规，因此同意继续聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为董事会依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合
相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。同意公司本次会计政策变更。
（十）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 27 日
查看公告全文...
海南双成药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于2020年4月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2020年4月27日
11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会
秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符
合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于审议2019年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2020]第 3- 00289 号审计报
告确认，2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为 24,656,435.61 元，2019 年
度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -231,303,824.09 元 。 本 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
338,773,388.22 元。
鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2019
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配方案符合公
司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2019年
度利润分配的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制
体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的
需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
（六）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，
未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。因此，同
意上述日常关联交易。
（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，一致同意公司继续使用自有资金购买理财产品。公司本次使用自有
资金购买银行及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，
能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公
司继续使用额度上限不超过 3 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可
以滚动使用，但其累计发生额不超过人民币 10 亿元，同时授权公司管理层具体
实施相关事宜。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
（八）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在以前年度审计工作中表现出良好的
职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成
果。该事项决策和审议程序合法、合规，因此同意继续聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为董事会依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合
相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。同意公司本次会计政策变更。
（十）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 27 日
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