相关制度修订对照说明（2020年4月）

2020-04-29 14:22      点击：

　　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司


　　　　　　　　　 相关制度修订对照说明（2020 年 4 月）


　　　　　 经海南双成药业股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过，拟对公

　　　 司《董事会议事规则》、《累积投票制度实施细则》、《内幕信息知情人登记、管

　　　 理和保密制度》、《信息披露管理办法》进行如下修订：

　　　　　 1、《董事会议事规则》修订对照说明

条款　　　　　　　　 修订前内容　　　　　　　　　　　　　　 修订后内容

　　　　　　董事应当遵守法律、行政法规和公　　　　 董事应当遵守法律、行政法规和公司章

　　　 司章程，对公司负有下列勤勉义务：　　　　程，对公司负有下列勤勉义务：

　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　　　　 ……

第八

　　　　　　（四）应当对公司定期报告签署书　　　　 （四）应当对公司证券发行文件和定期

条

　　　 面确认意见。保证公司所披露的信息真 报告签署书面确认意见。保证公司所披露的

　　　 实、准确、完整；　　　　　　　　　　　　信息真实、准确、完整；

　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　　　　 ……

　　　　　 2、《累积投票制度实施细则》修订对照说明

条款　　　　　　　　 修订前内容　　　　　　　　　　　　　　　 修订后内容

　　　　　　本实施细则适用于选举或变更两名　　　　 本实施细则适用于公司控股股东持股比

　　　 及两名以上董事或监事。　　　　　　　　　例达 30%以上时，股东大会在选举或更换两

　　　　　　在股东大会上拟选举两名或两名以 名及两名以上董事或监事。

第三

　　　 上的董事或监事时，董事会在召开股东　　　　　在股东大会上拟选举两名或两名以上的

条

　　　 大会通知中，表明该次董事、监事的选 董事或监事时，董事会应在召开股东大会通

　　　 举采用累积投票制。　　　　　　　　　　　知中，表明该次董事、监事的选举采用累积

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票制。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　 3、《内幕信息知情人登记、管理和保密制度》修订对照说明

条款　　　　　　　　修订前内容　　　　　　　　　　　　　　　 修订后内容

　　　　　 为了进一步规范海南双成药业股份　　　　 为了进一步规范海南双成药业股份有限

　　　 有限公司（以下简称“公司”）内幕信　　　公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行

　　　 息管理行为，加强公司内幕信息保密工　　　为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息

　　　 作，维护信息披露的公平原则，根据《中 披露的公平原则，根据《中华人民共和国公

　　　 华人民共和国公司法》、《中华人民共　　　司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

　　 和国证券法》、《深圳证券交易所股票　　　　圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司

第一

　条 上市规则》、《上市公司信息披露管理　　　　信息披露管理办法》等有关法律、法规的规

　　　 办法》、《深圳证券交易所中小企业板　　　定及《海南双成药业股份有限公司章程》、

　　　 诚信建设指引》等有关法律、法规的规　　　《海南双成药业股份有限公司信息披露管理

　　　 定及《海南双成药业股份有限公司章　　　　办法》，制定本制度。

　　　 程》、《海南双成药业股份有限公司信

　　　 息披露管理办法》，制定本制度。

　　　　　 本制度所指内幕信息是指涉及公司　　　　 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》

　　 的经营、财务或者对公司证券及衍生品　　　　相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公

第五

　条 种的市场价格有重大影响的尚未公开的　　　　司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的

　　　 信息。　　　　　　　　　　　　　　　　　尚未公开的信息。


　　　　　 内幕信息包括但不限于：　　　　　　　　　内幕信息包括但不限于：



　　　　　　(一)公司年报、半年报、季报；　　　　　 （一）公司的经营方针和经营范围的重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大变化；

　　　　　　(二)公司股利分配方案或者增资

第七 的计划；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）公司的重大投资行为，公司在一

　条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年内购买、出售重大资产超过公司资产总额

　　　　　　(三)公司的重大投资行为和重大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、

　　　 的购置资产的决定；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出售或者报废一次超过该资产的 30%；

　　　　　　(四)公司发生重大债务和未能清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （三）公司订立重要合同、提供重大担

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

偿到期重大债务的违约情况；　　　　　　　　保或者从事关联交易，可能对公司的资产、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　负债、权益和经营成果产生重要影响；

　　　 (五)公司发生重大亏损或者重大

损失；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四）公司发生重大债务和未能清偿到

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期重大债务的违约情况,或者发生大额赔偿

　　
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