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公司公告

第四届董事会第一次会议决议公告

2020-01-17 16:40      点击:
  证券代码:002693     证券简称:双成药业     公告编号:2020-005




            海南双成药业股份有限公司

         第四届董事会第一次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于

2020 年 1 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2020 年 1 月 16 日以现场结

合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人,实际参加表决的董事 6 人。本次会议由

董事王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据公司章程的规定,选举王成栋先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董

事会一致。

  (二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据公司章程的规定,选举 Wang Yingpu 先生为公司第四届董事会副董事长,任期

与本届董事会一致。

  (三)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会实施细则等规定,公司第四届

董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,

董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会一致。具体专门委员会成员名单如下:

  1、审计委员会

  委员名单:商小刚先生(独立董事)、董万程先生(独立董事)、王成栋先生

  主任委员:商小刚先生

  2、战略委员会

  委员名单:王成栋先生、董万程先生(独立董事)、商小刚先生(独立董事)

  主任委员:王成栋先生

  3、提名委员会

  委员名单:董万程先生(独立董事)、商小刚先生(独立董事)、王成栋先生

  主任委员:董万程先生

  4、薪酬与考核委员会

  委员名单:商小刚先生(独立董事)、董万程先生(独立董事)、王成栋先生

  主任委员:商小刚先生

  (四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经公司董事长王成栋先生提名,同意继续聘任 Li Jianming 先生为公司总经理,任

期与本届董事会一致。Li Jianming 先生简历附后。

  (五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经公司总经理 Li Jianming 先生提名,同意继续聘任袁剑琳先生、张巍女士、于晓

风女士为公司副总经理;继续聘任王旭光先生为公司财务总监。

  上述聘任的高级管理人员任期与本届董事会一致。上述人员简历附后。

  (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经公司董事长王成栋先生提名,同意继续聘任于晓风女士为公司董事会秘书,任期

与本届董事会一致。于晓风女士简历附后。于晓风女士联系方式如下:

  联系电话:0898-68592978

  传真:0898-68592978

  电子邮件:yuxiaofeng@shuangchengmed.com

  联系地址:海南省海口市秀英区兴国路 16 号

  邮政编码:570314

  (七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据公司第四届董事会审计委员会提名,同意继续聘任杨琦女士为公司内部审计部

门负责人,任期与本届董事会一致。杨琦女士简历附后。

  (八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意聘任李芬女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。李芬女士简历附

后。李芬女士联系方式如下:

  联系电话:0898-68592978

  传真:0898-68592978

  电子邮件:lifen@shuangchengmed.com

  联系地址:海南省海口市秀英区兴国路 16 号

  邮政编码:570314

  公司独立董事对聘任上述公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表发表了

同意意见,详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司高级管理人员、审计部负

责人、证券事务代表的独立意见》。

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

                     海南双成药业股份有限公司董事会

                         2020 年 1 月 16 日

附件:公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历

  1、Li Jianming 先生:美国国籍,男,1956 年出生,生物化学博士和工商管理硕士,

美国专利注册师。在美获得博士学位后,先后在耶鲁大学医学院药理系和在美国国家癌

症研究进行癌症研究工作、美国食品药品管理局进行新药和新生物药的审批。2006 进入

美国惠氏(后并入美国辉瑞),任法规注册副总监负责新药的研发和报批。2012 年 9 月

回国任欣明达生物制药有限公司总经理。2013 年 7 月加入双成药业,任公司副总经理,

负责研发和国际事业部门,2017 年 12 月至今,担任公司总经理。

  截止至公告日,Li Jianming 先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系,与其他持股 5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市

场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,最近三年

内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高

人民法院网查询不属于失信被执行人。

  2、袁剑琳先生,中国国籍,无境外居留权,1973 年出生,大学学历,毕业于中国

药科大学生物制药
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