第四届监事会第一次会议决议公告

2020-01-17 16:39      点击：

证券代码：002693　　　　　证券简称：双成药业　　　　　公告编号：2020-006



　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司

　　　　　　　　 第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议

通知于 2020 年 1 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2020 年 1 月

16 日 16:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。董事

会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事王红雨女士主持，会议的召开符合有

关法律法规、公司章程的规定。

　　 二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司第四届监事会成员已由2020年第一次临时股东大会和工会会议选举产

生，根据公司章程的规定，选举王红雨女士为公司第四届监事会主席。任期与本

届监事会一致。

　　 三、备查文件

　　 1、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 1 月 16 日


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