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2019-12-31 14:57 点击：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-072
海南双成药业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2019 年 12 月 30 日召开，会议定于 2020 年 1 月 16 日（星期四）召开 2020
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2020年1月16日（星期四）下午14：00
网络投票时间： 2020年1月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1
月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年1月10日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止 2020 年 1 月 10 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附
后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》
1-1 选举王成栋先生为公司第四届董事会非独立董事
1-2 选举 Wang Yingpu 先生为公司第四届董事会非独立董事
1-3 选举袁剑琳先生为公司第四届董事会非独立董事
1-4 选举 Li Jianming 先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》
2-1 选举董万程先生为公司第四届董事会独立董事
2-2 选举商小刚先生为公司第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3-1 选举符斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3-2 选举周云女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司独立董事制度>的议案》
以上第 1-2、4-8 项议案经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，第 3
项议案经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等《第三届董事会第
三十三次会议决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》及有关公
告。
（二）特别提示
1、议案1、议案2、议案3需以累积投票方式表决，独立董事、非独立董
事和监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其他议案
采用非累积投票方式表决。具体表决方法说明见本通知附件“参加网络投票
的具体操作流程”及“授权委托书”。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
2、上述议案4为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年第一次临时股东大会决议公告
中单独列示。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举王成栋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举 Wang Yingpu 先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举袁剑琳先生为公司第四届董事会非独
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海南双成药业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2019 年 12 月 30 日召开，会议定于 2020 年 1 月 16 日（星期四）召开 2020
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2020年1月16日（星期四）下午14：00
网络投票时间： 2020年1月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1
月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年1月10日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止 2020 年 1 月 10 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附
后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》
1-1 选举王成栋先生为公司第四届董事会非独立董事
1-2 选举 Wang Yingpu 先生为公司第四届董事会非独立董事
1-3 选举袁剑琳先生为公司第四届董事会非独立董事
1-4 选举 Li Jianming 先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》
2-1 选举董万程先生为公司第四届董事会独立董事
2-2 选举商小刚先生为公司第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3-1 选举符斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3-2 选举周云女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司独立董事制度>的议案》
以上第 1-2、4-8 项议案经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，第 3
项议案经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等《第三届董事会第
三十三次会议决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》及有关公
告。
（二）特别提示
1、议案1、议案2、议案3需以累积投票方式表决，独立董事、非独立董
事和监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其他议案
采用非累积投票方式表决。具体表决方法说明见本通知附件“参加网络投票
的具体操作流程”及“授权委托书”。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
2、上述议案4为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年第一次临时股东大会决议公告
中单独列示。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举王成栋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举 Wang Yingpu 先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举袁剑琳先生为公司第四届董事会非独
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