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公司公告

相关制度修订对照说明(2019年12月)

2019-12-31 14:51      点击:
           海南双成药业股份有限公司


       相关制度修订对照说明(2019 年 12 月)

      经海南双成药业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,拟

    对公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》、《董

    事会战略委员会实施细则》、《独立董事制度》进行如下修订:

      1、《董事会议事规则》修订对照说明

条款          修订前内容                修订后内容

       公司设董事会,对股东大会负责。 董                公司设董事会,对股东大会负责。 董事会
第十五
     事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名。             由 6 名董事组成,其中独立董事 2 名。董
 条
     董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。               事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。

      2、《股东大会议事规则》修订对照说明

条款          修订前内容               修订后内容

       公司股东大会采用网络或其他表决方    公司股东大会采用网络或其他表决
第 二             式的,应当在股东大会通知中明确载明该       方式的,应当在股东大会通知中明确载
十 一             等方式的表决时间以及表决程序。     明该等方式的表决时间以及表决程序。
条      股东大 会网络或其他方 式投票的开     股东大会网络或其他方式投票的开



     始时间,不得早于现场股东大会召开前一 始时间,不得早于现场股东大会召开当

     日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召 日上午 9:15,并不得迟于现场股东大会

     开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现 召开当日上午 9:30,其结束时间不得早

     场股东大会结束当日下午 3:00。      于现场股东大会结束当日下午 3:00。

      3、《网络投票实施细则》修订对照说明

条款          修订前内容               修订后内容

第十      互联网投票系统开始投票的时间为股东    互联网投票系统开始投票的时间为
三条     大会召开前一日 下 午 3:00,结束时间为现           股东大会召开当日上午 9∶15,结束时间
 
                      1

     场股东大会结束当日下午 3:00。     为现场股东大会结束当日下午 3∶00。

     股东通过互联网投票系统进 行网络              股东通过互联网投票系统进行网络
     投票,应当按照《深圳证券交 易所投资者             投票,应当按照《深圳证券交 易所投资者
第十    网络服务身份认证业务指引(2016 年修               网络服务身份认证业务指引》的规定办
四条    订)》的规定办理身份认证,取得“深圳                理身份认证,取得“深圳证券交易所数
     证券交易所数字证书”或“深圳证券交                      字证书”或“深圳证券交易所投资者服
     易所投资者服务密码”。                     务密码”。

    4、《董事会战略委员会实施细则》修订对照说明

条款          修订前内容               修订后内容

    战略委员会每年至少召开一次会议,并         战略委员会根据需要召开会议,并
第十  于会议召开前三天通知全体委员,会议由主            于会议召开前三天通知全体委员,会议
二条  任委员主持,主任委员不能出席时可委托其            由主任委员主持,主任委员不能出席时
    他一名委员(独立董事)主持。               可委托其他一名委员(独立董事)主持。

    5、《独立董事制度》修订对照说明

条款            修订前内容              修订后内容

                本公司聘 任的独立董事应具 有一定的独立                 本公司聘任的独立董事最多在五家上
第四条      性,独立董事应当保证安排合理时间现场工                市公司兼任独立董事,独立董事应当保
                作,并确保有足够的时间和精力有效地履行                证安排合理时间现场工作,并确保有足
                独立董事的职责。                         够的时间和精力有效地履行独立董事
                                   的职责。

                        海南双成药业股份有限公司董事会

                           二〇一九年十二月三十日


                     2


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