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联系方式 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2019-12-04 11:24 点击：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-061
海南双成药业股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日在
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等披露了《关
于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。定于
2019年12月13日（星期五）下午14：30召开2019年第一次临时股东大会。
2019年12月2日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投
资有限公司（以下简称“双成投资”）以书面形式提交的《关于增加海南双
成药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，函件具体
内容为提议公司董事会在公司2019年第一次临时股东大会审议事项中增加
《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》。以上议案已经公司2019年12
月3日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019年12月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网等披露的《关于公司签署<产品权利转让协议>的公告》（公告编号：
2019-060）。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。双成投资持有公司股份139,516,546股，占公
司总股本的34.45%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。除上述增加临时
提案事项外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
现将变动后的2019年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2019年12月12日-2019年12月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12
月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 12
日 15:00 至 2019 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 12 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附
后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》。
上述第 1-2 项议案经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，第 3 项议
案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等《第三届董事会第
三十一次会议决议公告》、《第三届董事会第三十二次会议决议公告》及相关公
告。
（二）特别提示
1、上述议案1为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。议案2、议案3为普通决议议案，须经出席本次股东
大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年第一次临时股东大会决议公告
中单独列示。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》 √
《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事
2.00 √
规则>的议案》
3.00 《关于公司签署<产品权利转让协议
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海南双成药业股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日在
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等披露了《关
于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。定于
2019年12月13日（星期五）下午14：30召开2019年第一次临时股东大会。
2019年12月2日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投
资有限公司（以下简称“双成投资”）以书面形式提交的《关于增加海南双
成药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，函件具体
内容为提议公司董事会在公司2019年第一次临时股东大会审议事项中增加
《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》。以上议案已经公司2019年12
月3日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019年12月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网等披露的《关于公司签署<产品权利转让协议>的公告》（公告编号：
2019-060）。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。双成投资持有公司股份139,516,546股，占公
司总股本的34.45%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。除上述增加临时
提案事项外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
现将变动后的2019年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2019年12月12日-2019年12月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12
月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 12
日 15:00 至 2019 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 12 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附
后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》。
上述第 1-2 项议案经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，第 3 项议
案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等《第三届董事会第
三十一次会议决议公告》、《第三届董事会第三十二次会议决议公告》及相关公
告。
（二）特别提示
1、上述议案1为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。议案2、议案3为普通决议议案，须经出席本次股东
大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年第一次临时股东大会决议公告
中单独列示。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》 √
《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事
2.00 √
规则>的议案》
3.00 《关于公司签署<产品权利转让协议
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