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公司公告

第三届董事会第三十一次会议决议公告

2019-11-26 16:00      点击:
证券代码:002693     证券简称:双成药业     公告编号:2019-056


          海南双成药业股份有限公司

      第三届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次

会议通知于 2019 年 11 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2019 年

11 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参加表决的董事

5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司

章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明(2019 年 11 月)》及修

订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

  该议案需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉

的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则修订对照说明(2019 年

11 月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》。

  该议案需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行(以下简称“中国银行”)申

请不超过人民币 2,500 万元的授信额度。实际银行授信的额度、期限与用途以银

行批准为准。同时董事会授权公司管理层全权代表公司与中国银行签署合同等相

关手续。

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行

申请授信额度的公告》。

  (四)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019

年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、《双成药业第三届董事会第三十一次会议决议》。

                    海南双成药业股份有限公司董事会

                         2019 年 11 月 25 日


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