第三届董事会第三十一次会议决议公告

2019-11-26 16:00      点击：

证券代码：002693　　　　　证券简称：双成药业　　　　　公告编号：2019-056


　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司

　　　　　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次

会议通知于 2019 年 11 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年

11 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事

5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司

章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明（2019 年 11 月）》及修

订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉

的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则修订对照说明（2019 年

11 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申

请不超过人民币 2,500 万元的授信额度。实际银行授信的额度、期限与用途以银

行批准为准。同时董事会授权公司管理层全权代表公司与中国银行签署合同等相

关手续。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行

申请授信额度的公告》。

　　（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019

年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《双成药业第三届董事会第三十一次会议决议》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年 11 月 25 日


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