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公司公告

公司章程修订对照说明(2019年11月)

2019-11-26 15:58      点击:
             海南双成药业股份有限公司


           章程修订对照说明(2019 年 11 月)

       海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 25 日召开

    第三届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于修订<海南双成药业股份

    有限公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下:

条款         修订前内容                修订后内容

第四     本公司召开股东大会的地点为:     本公司召开股东大会的地点为:公司住所

十四  公司住所地或者董事会确定的其他地 地或 股东大会 会议召开通 知中明确的 其他地

条   点。                  点。

       ……                 ……
       ……                 ……

第五     股权登记日与会议日期之间的间     股权登记日和会议召开日之间的间隔应当

十五  隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权

条   日一旦确认,不得变更。         登记日一旦确认,不得变更。

第五     发出股东大会通知后,无正当理     发出股东大会通知后,无正当理由,股东

十七  由,股东大会不应延期或取消,股东 大会现场会议召开地点不得变更,股东大会不

    大会通知中列明的提案不应取消。一 得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不

    旦出现延期或取消的情形,召集人应 得取消。确需变更的或一旦出现延期或取消的

    当在原定召开日前至少 2 个工作日通 情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工

    知并说明原因。             作日公告并说明原因。

     公司制定股东大会议事规则,详细      公司制定股东大会议事规则,详细规定股东

    规定股东大会的召开和表决程序,包 大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提
第六
    括通知、登记、提案的审议、投票、 案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会
十八
    计票、表决结果的宣布、会议决议的 议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内

    形成、会议记录及其签署、公告等内 容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权

                       1

    容,以及股东大会对董事会的授权原 内容应明确具体,但法定由股东大会行使的职

    则,授权内容应明确具体。股东大会 权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和

    议事规则作为章程的附件,由董事会 个人代为行使。股东大会议事规则应作为章程

    拟定,股东大会批准。         的附件,由董事会拟定,股东大会批准。

      董事辞职生效或者任期届满,应     董事辞职生效或者任期届满,应向董事会

    向董事会办妥所有移交手续,其对公 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠

    司和股东承担的忠实义务,在任期结 实义务,在任期结束后并不当然解除,在任期

第一  束后并不当然解除,在任期结束后三 结束后的合理期限内仍然有效。其对公司商业

百零  年内仍然有效。            秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直

一条                    到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间

                      应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任

                      之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情

                      况和条件下结束而定。

      董事会会议,应由董事本人出席;    董事会会议,应由董事本人出席;董事因

    董事因故不能出席,可以书面委托其 故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,

    他董事代为出席,委托书中应载明代 委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授
第一
    理人的姓名,代理事项、授权范围和 权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。
百二
    有效期限,并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董
十一
    代为出席会议的董事应当在授权范围 事的权利。独立董事不得委托非独立董事代为

    内行使董事的权利。董事未出席董事 投票。董事未出席董事会会议,亦未委托代表

    会会议,亦未委托代表出席的,视为 出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

    放弃在该次会议上的投票权。

    除上述条款修订外,公司《章程》其他条款保持不变。

                        海南双成药业股份有限公司董事会

                           二〇一九年十一月二十五日


                      2


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