海南双成药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

2021-03-03 09:43      点击：

 
重要提示：
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事董万程先生作为征集人就公司拟于2021年3月18日召开的2021年第一次临时股东大会中审议的公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人董万程作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2021年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》的相关规定。
本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
公司名称：海南双成药业股份有限公司
英文名称：Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd.
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：双成药业
股票代码：002693
法定代表人：王成栋
董事会秘书：于晓风
联系地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
邮政编码：570314
公司电话：(0898)68592978
公司传真：(0898)68592978
互联网网址：http://www.shuangchengmed.com/
电子信箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
（二）征集事项
由征集人针对2021年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：
议案一：《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2021年3月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的《海南双成药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
四、征集人基本情况
（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事董万程先生，其基本情况如下：
董万程先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学民法学专业。1989年7月至1997年7月在河北省承德市中级人民法院工作，任助理审判员；1997年8月至今担任海南大学法学院从事教学与研究工作，教授，民商法教研室主任。现任海口市政协委员、中国商法研究会理事及公司独立董事。
（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年3月2日召开的第四届董事会第十一次会议，并对《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。
征集人作为独立董事，对公司本次股权激励计划发表了同意的独立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2021年3月12日下


查看公告全文...