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联系方式 关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
2021-01-26 11:19 点击：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2021-006
海南双成药业股份有限公司
关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）控股子公司宁波
双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”、“控股子公司”、“丙方”）因生产经
营活动需要向公司及公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”、
“控股股东”、“乙方”）提出借款申请。公司和双成投资按照 51.19%和 48.81%
的股权比例向宁波双成提供不超过人民币 4,600 万元借款方式的财务资助。其中
公司提供不超过 2,354.74 万元借款，双成投资提供不超过 2,245.26 万元借款。借
款期限自第一笔借款放款之日起最长不超过三年。
双成投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次提供财务资助构成关联交易。
截至本公告披露日，公司及控股子公司与同一关联人连续十二个月内发生的
关联交易金额为 2,554.74 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.5
条规定，本次关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会的审议。亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会八次会议
审议通过了《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交
易的议案》，关联董事王成栋、WANG YINGPU 需回避表决。公司独立董事均事
前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：宁波双成药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330201309097023A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866 号
5、法定代表人：WANG YINGPU（王荧璞）
6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元整
7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆
品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研
发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、 医疗器械、兽药、
农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限
定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
8、成立时间：2014 年 09 月 02 日
9、控股股东：海南双成药业股份有限公司持有 51.19%股权
10、实际控制人：WANG YINGPU（王荧璞）
11、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下：
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海南双成药业股份有限公司
关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）控股子公司宁波
双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”、“控股子公司”、“丙方”）因生产经
营活动需要向公司及公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”、
“控股股东”、“乙方”）提出借款申请。公司和双成投资按照 51.19%和 48.81%
的股权比例向宁波双成提供不超过人民币 4,600 万元借款方式的财务资助。其中
公司提供不超过 2,354.74 万元借款，双成投资提供不超过 2,245.26 万元借款。借
款期限自第一笔借款放款之日起最长不超过三年。
双成投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次提供财务资助构成关联交易。
截至本公告披露日，公司及控股子公司与同一关联人连续十二个月内发生的
关联交易金额为 2,554.74 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.5
条规定，本次关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会的审议。亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会八次会议
审议通过了《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交
易的议案》，关联董事王成栋、WANG YINGPU 需回避表决。公司独立董事均事
前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：宁波双成药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330201309097023A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866 号
5、法定代表人：WANG YINGPU（王荧璞）
6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元整
7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆
品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研
发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、 医疗器械、兽药、
农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限
定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
8、成立时间：2014 年 09 月 02 日
9、控股股东：海南双成药业股份有限公司持有 51.19%股权
10、实际控制人：WANG YINGPU（王荧璞）
11、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下：
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