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联系方式 2020年第三次临时股东大会决议公告
2020-08-13 10:55 点击：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2020-049
海南双成药业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年8月12日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2020年8月12日-2020年8月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共10人，代表股份206,776,231股，占上
市公司总股份的51.0559％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共3人，代表股份188,042,931
股，占上市公司总股份的46.4304％。
（2）网络投票的股东7人，代表股份18,733,300股，占上市公司总股份的
4.6255％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东）共7人，代表股份18,733,300股，占上市公司总股
份的4.6255％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务
所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》。
总表决情况：
同意 206,542,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8872％；反对
233,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7546％；反对 233,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2020年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 12 日
查看公告全文...
海南双成药业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年8月12日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2020年8月12日-2020年8月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共10人，代表股份206,776,231股，占上
市公司总股份的51.0559％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共3人，代表股份188,042,931
股，占上市公司总股份的46.4304％。
（2）网络投票的股东7人，代表股份18,733,300股，占上市公司总股份的
4.6255％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东）共7人，代表股份18,733,300股，占上市公司总股
份的4.6255％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务
所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》。
总表决情况：
同意 206,542,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8872％；反对
233,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7546％；反对 233,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2020年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 12 日
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