关于预计2020年度日常关联交易的公告

2020-04-29 14:38      点击：

　　证券代码：002693　　　　　　　 证券简称：双成药业　　　　　 公告编号：2020-023



　　　　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司

　　　　　　　　　 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告


　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　　一、日常关联交易基本情况

　　　　（一）日常关联交易概述

　　　　2020 年度，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）

　 拟与关联方上海星可高纯溶剂有限公司（以下简称“上海星可”）进行日常关联

　 交易；控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）拟与宁波守

　 正药物研究有限公司（以下简称“宁波守正”）进行日常关联交易。预计上述日

　 常关联交易总金额不超过人民币 484.47 万元。

　　　　本次日常关联交易已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次

　 会议审议通过，关联董事王成栋先生及 Wang Yingpu 先生均回避表决，公司独

　 立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。

　　　　本次日常关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司

　 以往的实际情况，按照公司 2019 年度生产经营计划，对公司 2020 年度日常关联

　 交易情况预计如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合同签订金

　　　　　　　　　　关联　 关联交易　 关联交易　　　　　　　　　截至披露日　 上年发生金

关联交易类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　额或预计金

　　　　　　　　　　　人　　 内容　　 定价原则　　　　　　　　　已发生金额　　　 额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额

　　　　　　　　　　宁波　　　　　　　按市场价

关联人委托加工　　　　　　委托加工　　　　　　　2,340,000.00　　　　 0.00　 3,120,000.00

　　　　　　　　　　守正　　　　　　　值定价



向关联人采购原材　　上海　 采购原材　 按市场价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,247,875.00　　　　 0.00　 1,305,128.21

　　　 料　　　　　 星可　　　料　　　值定价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同签订金

　　　　　　　　　　　　 关联　　关联交易　 关联交易　　　　　　　　　　　　截至披露日　　　 上年发生金

　 关联交易类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额或预计金

　　　　　　　　　　　　　 人　　　内容　　 定价原则　　　　　　　　　　　　已发生金额　　　　　 额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额

　向关联人提供场所　　　 宁波　　提供场所　 按市场价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,427.50　　　　46,147.50　　　305,959.00

　　 及后勤服务　　　　　守正　　 及服务　　值定价

　　　　　　　　　　　　 宁波　　　　　　　 按市场价

　向关联人提供场所　　　　　　　 厂房租赁　　　　　　　　　　381,360.00　　　127,120.00　　　 357,525.00

　　　　　　　　　　　　 守正　　　　　　　 值定价



　向关联人提供设备　　　 宁波　　　　　　　 按市场价

　　　　　　　　　　　　　　　　 设备租赁　　　　　　　　　　735,000.00　　　245,000.00　　　 746,250.00

　　　　　服务　　　　　 守正　　　　　　　 值定价

　　　　　总计　　　　　 ——　　　——　　　　 ——　　　 4,844,662.50　　　418,267.50　　5,834,862.21



　　 （三）上一年度日常关联交易实质发生情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实际发生　　　实际发生

关联交易类　　　 关联　 关联交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额占同类　　　额与预计　　 披露日期及

　　　　　　　　　　　　　　　　 实际发生金额　　　　　预计金额

　　别　　　　　　人　　易内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业务比例　　　金额差异　　　　索引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
查看公告全文...