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2019-11-26 15:54 点击：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-058
海南双成药业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议于 2019 年 11 月 25 日召开，会议定于 2019 年 12 月 13 日（星期五）召开
2019 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2019年12月12日-2019年12月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12
月 13 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 12
日 15:00 至 2019 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 12 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附
后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（二）特别提示
1、上述议案1为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。议案2为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股
东所持表决权的二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年第一次临时股东大会决议公告
中单独列示。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》 √
《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事
2.00 √
规则>的议案》
四、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2019 年 12 月 10 日至 11 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股
东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复
印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进
行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登
记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2019 年
12 月 11 日下午 16:30 前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理
登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次
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海南双成药业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议于 2019 年 11 月 25 日召开，会议定于 2019 年 12 月 13 日（星期五）召开
2019 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2019年12月12日-2019年12月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12
月 13 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 12
日 15:00 至 2019 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 12 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附
后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（二）特别提示
1、上述议案1为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。议案2为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股
东所持表决权的二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年第一次临时股东大会决议公告
中单独列示。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》 √
《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事
2.00 √
规则>的议案》
四、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2019 年 12 月 10 日至 11 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股
东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复
印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进
行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登
记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2019 年
12 月 11 日下午 16:30 前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理
登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次
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