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联系方式 第三届监事会第十七次会议决议公告
2019-04-25 16:36 点击：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-018
海南双成药业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于2019年4月4日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2019年4月17日
11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会
秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符
合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2019]第3-00141号审计报
告确认，2018年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为-69,455,986.81元，
2018年度可供股东分配的利润为-255,960,259.70元。本年末资本公积金余额为
338,773,388.22元。
鉴于公司2018年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2018
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配方案符合公
司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2018年
度利润分配的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制
体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的
需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
（六）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，
未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不
会对议案所述关联方产生依赖。议案所述关联交易不会对本公司主要业务的独立
性造成影响。
（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，一致同意继续使用自有资金购买银行及证券公司、信托公司等具有
合法经营资格的金融机构的理财产品。公司本次使用自有资金购买银行及证券公
司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，能够提高公司资金的
使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用不超过3
亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但其累计发生额
不超过人民币10亿元。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
（八）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资
格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在
2018年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正
的反映了公司的财务状况和经营成果。该事项决策和审议程序合法、合规，因此
同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议：本次关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，并有利于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，增强公司盈
利能力和市场竞争力。我们同意公司与关联方之间的交易。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-255,960,259.70 元，公司未弥补亏损金额-255,960,259.70 元，公司实收股本
405,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 17 日
查看公告全文...
海南双成药业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于2019年4月4日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2019年4月17日
11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会
秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符
合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2019]第3-00141号审计报
告确认，2018年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为-69,455,986.81元，
2018年度可供股东分配的利润为-255,960,259.70元。本年末资本公积金余额为
338,773,388.22元。
鉴于公司2018年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2018
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配方案符合公
司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2018年
度利润分配的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制
体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的
需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
（六）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，
未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不
会对议案所述关联方产生依赖。议案所述关联交易不会对本公司主要业务的独立
性造成影响。
（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，一致同意继续使用自有资金购买银行及证券公司、信托公司等具有
合法经营资格的金融机构的理财产品。公司本次使用自有资金购买银行及证券公
司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，能够提高公司资金的
使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用不超过3
亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但其累计发生额
不超过人民币10亿元。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
（八）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资
格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在
2018年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正
的反映了公司的财务状况和经营成果。该事项决策和审议程序合法、合规，因此
同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议：本次关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，并有利于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，增强公司盈
利能力和市场竞争力。我们同意公司与关联方之间的交易。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-255,960,259.70 元，公司未弥补亏损金额-255,960,259.70 元，公司实收股本
405,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 17 日
查看公告全文...
