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联系方式 独立董事关于相关事项的独立意见
2019-04-25 16:13 点击：
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十六次会议
审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、对公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，2018年度公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，结
合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司内部
控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、关联交易、
对外担保、重大投资、信息披露等重点领域的内部控制设计合理且执行有效，保
证了公司经营管理的正常进行。
我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司拟定2018年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。我们认为，公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及
未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，符合公司实际开展业
务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司及公司股东特
别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的2018年度利润分配预案，并将
该议案提交公司股东大会审议。
三、对《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》的独立意见
根据实际生产经营情况需要，公司需向上海星可采购材料、公司控股子公司
宁波双成向宁波守正提供场所及后勤服务。预计上述关联交易总金额不超过
235.38 万元人民币。上述日常关联交易事项交易定价遵循了公开、公平、协商一
致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关
联交易进行审议时，王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，对本议案回避
表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合
法有效。因此，同意上述关联交易事项。
四、对《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
为提高公司自有资金的使用效率和收益，在保证公司正常经营资金需求和资
金安全的前提下，继续使用不超过 3 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内
资金可以滚动使用，但其累计发生额不超过人民币 10 亿元。有利于在控制风险
前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动
造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。该事项决策程序合法合规，同意上述使用自有资金购买理财产品的事
项。
五、对《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》的独立意见
经核查：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资
格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在
2018 年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公
正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意继续聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会
审议。
六、对《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》的独立
意见
本次公司关联交易的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
并有利于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，增强公司盈利能力和市场竞
争力。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事王成栋先生、Wang
Yingpu 先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的
规定，表决程序合法有效。因此，同意上述关联交易事项。
独立董事：董万程、商小刚
2019年4月17日
查看公告全文...
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十六次会议
审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、对公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，2018年度公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，结
合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司内部
控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、关联交易、
对外担保、重大投资、信息披露等重点领域的内部控制设计合理且执行有效，保
证了公司经营管理的正常进行。
我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司拟定2018年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。我们认为，公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及
未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，符合公司实际开展业
务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司及公司股东特
别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的2018年度利润分配预案，并将
该议案提交公司股东大会审议。
三、对《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》的独立意见
根据实际生产经营情况需要，公司需向上海星可采购材料、公司控股子公司
宁波双成向宁波守正提供场所及后勤服务。预计上述关联交易总金额不超过
235.38 万元人民币。上述日常关联交易事项交易定价遵循了公开、公平、协商一
致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关
联交易进行审议时，王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，对本议案回避
表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合
法有效。因此，同意上述关联交易事项。
四、对《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
为提高公司自有资金的使用效率和收益，在保证公司正常经营资金需求和资
金安全的前提下，继续使用不超过 3 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内
资金可以滚动使用，但其累计发生额不超过人民币 10 亿元。有利于在控制风险
前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动
造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。该事项决策程序合法合规，同意上述使用自有资金购买理财产品的事
项。
五、对《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》的独立意见
经核查：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资
格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在
2018 年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公
正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意继续聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会
审议。
六、对《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》的独立
意见
本次公司关联交易的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
并有利于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，增强公司盈利能力和市场竞
争力。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事王成栋先生、Wang
Yingpu 先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的
规定，表决程序合法有效。因此，同意上述关联交易事项。
独立董事：董万程、商小刚
2019年4月17日
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