第三届董事会第二十五次会议决议公告

2019-03-28 08:44      点击：

证券代码：002693　　　　　 证券简称：双成药业　　　　　 公告编号：2019-013




　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司

　　　　　　 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次

会议通知于 2019 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出，并于 2019 年 3 月 27 日以

通讯表决的方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。本次会

议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。


　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据公司第三届董事会审计委员会提名，同意聘任杨琦女士为公司内部审计

部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨琦

女士简历附后。


　　 三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年 3 月 27 日

附件：公司审计部负责人简历

　　杨琦女士：中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，本科学历，毕业于

兰州财经大学。2008年参加工作，2008年5月加入本公司，曾担任财务部会计、

财务部主管,审计部副经理。

　　截止至公告日，杨琦女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%

以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。


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