独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

2018-10-26 10:03      点击：

　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司独立董事


　　关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


　　 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、

《独立董事制度》等有关规定，作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，我们现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项

发表独立意见如下：


　　一、对《关于处置闲置资产的议案》的独立意见

　　本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。本次资产处置事项不涉及关联交易，决策程序符合《公

司法》、 公司章程》等的规定。我们同意本次董事会《关于处置闲置资产的议案》。


　　二、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

　　经核查，本次会计政策变更是根据财政部下发的相关规定进行的合理变更，

使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够

客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本

次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损

害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。


　　三、对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

　　为提高公司自有资金的使用效率和收益，在保证公司正常经营资金需求和资

金安全的前提下，使用不超过 1 亿元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控

制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经

营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，同意上述使用自有资金购买短期

理财产品事项。


　　四、对《关于资产核销的公告》的独立意见

　　本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映

公司的财务状况，核销依据充分。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定，我们同意该资产核销事项。






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：董万程、商小刚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018年10月24日


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