第三届监事会第十三次会议决议公告
2018-08-29 13:37 点击:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议通知于 2018 年 8 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2018 年 8
月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,出席会议监事 3 人。董事会秘
书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召开符合
有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司 2018 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2018 年 8 月 27 日
查看公告全文...
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议通知于 2018 年 8 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2018 年 8
月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,出席会议监事 3 人。董事会秘
书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召开符合
有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司 2018 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2018 年 8 月 27 日
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