第三届监事会第十次会议决议公告
2018-01-06 13:16 点击:
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
通知于 2018 年 1 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2018 年 1 月 5
日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人,出席会议监事 3 人。董
事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召
开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于改聘 2017 年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司拟变更财务审计机构的审议程序符合法律法规和公司章程
的有关规定,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从
业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2017 年度
审计工作要求。监事会同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度财务审计机构。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于改聘
2017 年度财务审计机构的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2018 年 1 月 5 日
查看公告全文...
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
通知于 2018 年 1 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2018 年 1 月 5
日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人,出席会议监事 3 人。董
事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召
开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于改聘 2017 年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司拟变更财务审计机构的审议程序符合法律法规和公司章程
的有关规定,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从
业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2017 年度
审计工作要求。监事会同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度财务审计机构。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于改聘
2017 年度财务审计机构的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2018 年 1 月 5 日
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