第三届董事会第十四次会议决议公告

2017-12-05 11:25      点击：

　　　　　　 第三届董事会第十四次会议决议公告




　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会

议通知于 2017 年 12 月 4 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017 年 12

月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事 5

人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章

程的规定。





　　二、董事会会议审议情况



　　（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》



　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申

请人民币 2,500 万元的授信额度。实际银行授信的额度、期限与用途以银行批准

为准。同时董事会授权公司董事长王成栋先生全权代表公司与中国银行签署合同

等相关手续。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行

申请授信额度的公告》。



　　（二）审议通过《关于公司总经理职位变动的议案》



　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司原总经理黄璘先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后，黄璘先生

将不再担任任何职务。Li Jianming 先生因工作调整不再担任公司副总经理，经董

事长王成栋先生提名，同意聘任 Li Jianming 先生为公司总经理。任期自本次董

事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司总

经理职位变动的公告》。

　　独立董事对公司总经理职位变动发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨

潮资讯网《独立董事关于公司总经理职位变动的独立意见》。



　　（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意聘任李志莹女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通

过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公

司证券事务代表的公告》。





　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于公司总经理职位变动的独立意

见》。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017 年 12 月 5 日


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